当社は、マネーロンダリングおよびその他すべての違法行為を防止するため、当社ウェブサイト上でプレイヤーが行った取引をチェックすることがあります。プレイヤーは、パチスロ大使館およびそのシステムを使用して、いかなる種類の違法な送金を促進することも固く禁じられています。当ウェブサイトを、違法行為、詐欺行為、または禁止されている取引（犯罪収益および/またはテロリズムの資金調達を含むが、これらに限定されない）のために使用してはなりません。マネーロンダリングおよび/またはテロ資金供与活動を含む、詐欺的、違法、または不適切な活動、または本規約に違反する行為に関与している、または関与していたとパチスロ大使館が疑った場合、お客様のパチスロ大使館へのアクセスは直ちに終了し、お客様のアカウントはブロックされる場合があります。このような状況下でお客様のアカウントが終了またはブロックされた場合、パチスロ大使館 は該当するアカウントの全資金を保留することができます。
さらに、パチスロ大使館 は、関連当局、他のオンラインサービスプロバイダー、銀行、クレジットカード会社、電子決済プロバイダー、またはその他の金融機関に、お客様の身元、および違法、詐欺、または不適切な行為の疑いがあることを通知する権利を有するものとします。
さらに、マネーロンダリングおよびテロ資金供与に対するパチスロ大使館のコミットメントに照らして、お客様はここに以下のことを保証します：
この利用規約に同意することにより、お客様は、パチスロ大使館が、法規制の観点から要求され、かつ、これらの事実を確認するために当社が自ら要求する、または第三者から要求される可能性のある確認 (以下「確認」といいます) を随時実施することを承認するものとします。お客様は、当社の要請に応じて、お客様が当社に提供した情報に関して、お客様がお客様のアカウントに行った預金に関連するものを含め、随時、追加の詳細を提供するよう求められる場合があることに同意するものとします。
当社のチェックを完了するために、当社はお客様に以下のものを提出するよう求めます：
* また、チェックを完了するために必要と判断される他の書類の提出をお願いすることもあります。さらに、資金源や財産の源泉に関する情報の提供を求められる場合があります。これには、財産の源泉の申告書およびそれを裏付ける書類（銀行取引明細書や給与明細書など、これに限定されません）の提出が含まれます。もしお客様が当社から要求された情報や書類を提供しない場合、当社はお客様のプレイヤーアカウントをロックし、それ以降の入出金を停止する権利を有します。
* 状況によっては、チェックを完了するためにお客様にご連絡し、追加の情報を直接ご提供いただくようお願いすることがあります。また、お客様の本人確認書類とともに、生写真の提出を求める場合もあります。提供された本人確認書類でチェックを完了できない場合、当社はお客様に対し、適用される法律に従い、公証されたIDまたは同等の認証されたIDの提出を求めることがあります。このような情報が当社の基準を満たすまで、お客様のアカウントに関する活動を制限する権利を有します。また、故意に不正確な情報が提供されたと当社が合理的に判断した場合、もしくはマネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある場合には、アカウントを閉鎖した後もアカウント内の資金を保持することができます。
この規約に同意することで、当社がマネーロンダリング防止のためにお客様の身元や連絡先の確認を行うことに同意したものとみなされます。さらに、当社はその確認が完了し、満足できる結果が得られるまで、アカウントへの入金や出金を遅延または保留する権利を有します。